“总监”QQ上指令转账财务将114万汇给骗子

　　3月13日上午，牡丹江市一家企业的财务人员登录QQ，发现财务总监的头像在闪动。原来，财务总监说，公司要去外地谈项目，让他用网上银行给一个账号汇几十万元，其说话语气和平时的习惯一模一样。随后，财务总监又先后几次通过QQ让他转账，总计114万元。

　　三天以后，当该财务人员和财务总监见面时，对方居然否认汇*。**后，大家才发现这114万元已全部被人取走。财务总监是“内鬼”，还是被人冒充?牡丹江警方立即侦查，*终，这起该市*大的网络诈骗案浮出水面。7月6日，三名犯罪嫌疑人被移交牡丹江检察机关。

　　1.

　　“财务总监”QQ上指令汇款114万元

　　3月17日，几个人匆忙来到牡丹江阳明公安分局报案，说有人骗走公司114万元。民警在询问时，该公司一名财务人员说财务总监是“内鬼”。

　　原来，3月13日上午，这家私营企业的一名财务人员看到在公司内部群中，财务总监发了一条消息，说因为公司在外地洽谈一笔生意，需要用一些资金，让他给一个账号划一笔款过去。办案民警说：“当时财务人员说，QQ上这人说话语气和财务总监差不多，以前也有过类似情况，所以没犹豫。”

　　当**午，财务总监又通过QQ要求继续给汇款，该财务人员一一执行。至次日下午，他转账三次，总金额达114万元。当日正值周五，转完账后，该财务人员就放假了。3月17日，该财务人员向财务总监汇报工作时，财务总监诧异地说，公司*近并没有大的洽谈项目，自己*近没有让人汇过款。该公司立刻报了案。

　　2.

　　*款全部被取走

　　转账到53张卡上开户身份电话全是假的

　　因为涉案金额*大，阳明分局立刻上报，牡丹江市公安局副局长赵连庆，要求市局刑警支队和阳明分局刑警大队立刻组成专案组，展开调查。专案组通过查看发现，这114万元被人通过网银转到了53张农业银行卡上，并已被人从广西河池市都安县内的工商银行、建设银行、邮储银行三家银行设立的10台ATM机上取走。专案组经过调查发现，这53张银行卡的开户信息和留下的登记电话都是虚假信息。

　　另一组人员对该公司的QQ群以及案发两天的聊天记录进行分析后，基本排除了公司内部人员作案的可能性，初步判断是网络诈骗案。但侦查员也有疑虑的地方：以往这种案件，一旦不法分子盗取了QQ后，就会立刻作案，可如果不是公司内部人员，在QQ群中很难立刻知道每个人的身份。此案中，不法分子不仅知道谁是财务总监、谁是财务人员，还能模仿财务总监的口吻发布命令，还能掌握公司大概现金流动情况，这都是以往案件中所没有见到的。

　　3.

　　专案组赴广西追捕

　　抓获三名取赃款嫌疑人诈骗案被还原

　　专案组怀疑犯罪嫌疑人应在广西河池市都安县附近，便在3月19日前往广西。在当地调取了这10台ATM机的监控录像，通过比对后，发现有三名骑着摩托车和一名驾车取款的人有重大嫌疑。再经侦查，民警确认其中三人为广西宾阳县蒙某、韦某、陆某，并进行追踪。4月9日晚，专案组与广西警方配合，将三人抓获，经三人交代，是上线让他们去取款，然后自己可以获得15%的提成，一共获得20多万元，大部分已经挥霍了。

　　经审讯，这起牡丹江市*大的网络诈骗案终于被还原。原来，该团伙组织结构严密、分工明确：一名绰号“技工”的人往目标公司电脑植入病毒，了解财务运转情况，并查看QQ聊天记录，跟踪近一个月后，基本掌握重要人物的说话习惯等，才选择周四、周五作案;随后，团伙中负责诈骗的绰号为“操盘”的人，通过QQ模仿财务总监的语气，下达转账命令;绰号“账房”的人会立刻将资金转到53张银行卡中;得手后，*下级的绰号为“马帮”的几人到邻近县市取款。

　　办案民警说，该团伙成员分工明确，几乎不见面，具很强反侦查性，其他犯罪嫌疑人警方正在追查。

　　7月6日，警方将三名嫌疑人移交牡丹江检察机关。

　　资料片

　　业务*好当面办理如不能也要经电话核实

　　警方提醒

　　警方指出，该诈骗团伙之所以能得手，利用的就是这家企业财务制度不规范，财务人员仅仅看到QQ中财务总监的命令，就迅速汇款，结果造成了*大的经济损失。在审讯中，警方发现这个团伙的主要目标就是私企，因此提醒，企业一定要建立比较完善的财务管理制度，每笔业务都*好面对面办理，如有特殊情况，也一定要经过电话核实。此外，财务人员在转账后，要立即和财务主管确定，如有异常可以尽快冻结相关账号。同时，企业财务部门要及时更新防毒软件，*好使用付费的专业版，电脑平时不要登录一些非法网站、乱接收邮件，避免中毒。此外，要定期更换QQ密码，定期对公司重要部门的电脑进行检查。而且，对于公司重要信息，*好不要在QQ群中披露。